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CreatorHaza Barrantes, Antonio de la
CreatorAguedo Huiza, Beatriz
CreatorRosales Vicente, Melany
Date2018-05-29
URL de acceso al recursohttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/19958
URL de acceso al recurso10.18800/derechopucp.201801.008
DescriptionThis article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part of the national financial system, with the objective of identifying those transactions that may be linked to asset laundering operations and should be subject to a suspicious transaction report to the Financial Intelligence Unit of Peru. At the same time, it highlights the role of banks as part of the economic structure of society, since they are the representative entities of the financial system, which is why they support people’s confidence in the integrity of the system. In this sense, the risk-based approach is analyzed from the perspective of a banking company, so that, in accordance with national and international regulations, they can reinforce the methodology for risk identification and evaluation, based mainly on the principle «know your costumer».en-US
DescriptionEl presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de activos y que deberían ser objeto de reporte de operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Al mismo tiempo, se resalta la función de los bancos como parte de la estructura económica de la sociedad, ya que son las entidades representativas del sistema financiero las que sostienen la confianza de las personas naturales que la conforman. En tal sentido, se analiza, a través de un enfoque basado en riesgos desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e internacional, la aplicación de una metodología de identificación y evaluación de riesgos que descansa principalmente en el principio de conocimiento del cliente.es-ES
Item Formatapplication/pdf
Item Languagespa
PublisherPontificia Universidad Católica del Perúes-ES
xmlui.metadata.dc.relationhttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/19958/19977
RightsDerechos de autor 2018 Derecho PUCPes-ES
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0es-ES
SourceDerecho PUCP; No 80 (2018): Civil Law; 281-331en-US
SourceDerecho PUCP; Núm. 80 (2018): Derecho Civil; 281-331es-ES
SourceDerecho PUCP; n. 80 (2018): Direito Civil; 281-331pt-BR
Source2305-2546
Source0251-3420
Subjectlavado de activoses-ES
Subjectriesgoes-ES
Subjectbancoses-ES
Subjectsistema financieroes-ES
Subjectenfoque basado en riesgoses-ES
Subjectmetodologíaes-ES
Subjectprincipio de conocimiento del clientees-ES
TitleDon’t Let it Happen Nor Let it Go: The Commitment of Peruvian Banking Institutions Against Money Laundering Through the Implementation of an AML Risk Assessment Methodolognen-US
TitleNi dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgoes-ES
Typeinfo:eu-repo/semantics/article
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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